Política de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
SERVIGPODER LTDA pretende describir los conceptos generales y las acciones que se deben tomar para la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por parte de todos los empleados y colaboradores de SERVIGPODER LTDA, para proteger a la compañía de cualquier situación que ponga en duda el buen nombre y la capacidad de realizar negocios con entidades de orden nacional e internacional.
ALCANCE
Esta política fue basada en la Circular Externa 465 DE 2017 SUPERVIGILANCIA de la Superintendencia de Sociedades, para la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y es aplicable para todos los empleados de la organización, al igual que para todos los clientes y proveedores, a quienes se pondrán en conocimiento acerca de esta política.OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Evitar la posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir SERVIGPODER LTDA por su propensión a ser utilizado directa o a través de sus operaciones en el mercado de valores como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.• Evitar que SERVIGPODER LTDA sea utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas y de financiación del terrorismo, o para dar apariencia de legalidad a éstas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
• Crear una cultura de prevención al interior de la compañía y desarrollar el espíritu de colaboración con las autoridades competentes que investigan los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo